“`html
تحریمهای جدید ایالات متحده علیه صرافیهای رمزارز ایرانی
در روز جمعه، وزارت خزانهداری ایالات متحده، دو صرافی رمزارز ایرانی به نامهای Shelbit و Aban Tether را تحت تحریمهای جدیدی قرار داد. این اقدام بخشی از کمپین «خشم اقتصادی» دولت ترامپ علیه شبکههای مالی ایران به شمار میآید.
تحریمهای OFAC و دلایل آن
دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری (OFAC) ادعا کرده است که این صرافیها به منظور جابجایی حجمهای بزرگ رمزارز، فرار از تحریمها و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر گروههای محسوب شده بهعنوان سازمانهای تروریستی از سوی ایالات متحده، مورد استفاده قرار میگیرند.
شخصیتهای مرتبط و پیگرد قانونی
وزارت خزانهداری همچنین Siavash Kayvanpour، مدیر Shelbit و چندین شرکت دیگر زیر نظر وی در گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی را تحریم کرده است. Scott Bessent، وزیر خزانهداری، در اظهاراتی بیان کرده است: «وابستگی رژیم ایرانی به داراییهای دیجیتال و شبکههای بانکی سایهدار، نشاندهنده کارایی کمپین خشم اقتصادی است.»
جابهجایی پول و فعالیتهای مشکوک
همچنین، وزارت خزانهداری اعلام کرد که کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران بیش از $1 میلیون دلار رمزارز به Shelbit ارسال کرده و بیش از $2 میلیون از این صرافی دریافت کردهاند. کیفپولهای دیگری که به Kayvanpour مرتبط بودند نیز به طور مشابه بیش از $2 میلیون دلار به Nobitex، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، منتقل کردهاند.
سرویسدهی به وبسایتهای قمار
وزارت خزانهداری تأکید کرد که Shelbit به شبکهای از بیش از 2,000 وبسایت قمار که توسط دو فرد تاثیرگذار ایرانی تبلیغ میشدند، خدمات رسانی میکرد. این وبسایتها متهم به پولشویی tens of millions دلار هستند. موج جدید تحریمها تنها یک هفته پس از منتشر شدن تحقیقاتی از سوی Reuters صورت میگیرد که نشان میدهد Shelbit در طی دو سال گذشته حداقل $4 میلیارد دلار را پردازش کرده است.
انتقال پول به صرافیهای دیگر
حداقل $676 میلیون دلار از کیفپولهای مرتبط با Shelbit به Binance در این دوره منتقل شده است، که شامل حدود $540 میلیون دلار بعد از آن بود که VARA در ژانویه 2025 برای فعالیت بدون مجوز، Shelbit را جریمه کرد.
تحریم Aban Tether
OFAC همچنین Aban Tether، یک صرافی مستقر در ایران را تحریم کرده است که وزارت خزانهداری اعلام کرده است میلیونها دلار تراکنش مربوط به Nobitex و سایر پلتفرمهای تحریمشده را پردازش کرده است.
وضعیت فعلی Nobitex
طبق گزارش OFAC، Nobitex بیش از نیمی از تمام ورودیهای رمزارز ایرانی در سال 2025 را پردازش کرده است.
“`
