توجه برزیل به مبارزه با کلاهبرداریهای کریپتو
بانک مرکزی برزیل بهتازگی اقداماتی جدید برای مقابله با کلاهبرداریهای مربوط به داراییهای مجازی اعلام کرده است. این اقدامات شامل الزام به نگهداشتن موقتی وجوه در تراکنشها در برخی شرایط میباشد.
حفظ احتیاط در تراکنشها
بانک مرکزی برزیل اعلام کرده است که ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) موظف به قرار دادن نگهداشتهای احتیاطی حداکثر ۲۴ ساعت بر روی برخی از تراکنشها به سمت پلتفرمهای خارجی یا کیفپولهای خودنگهدار هستند. این اقدامات از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۷ به اجرا در خواهد آمد.
مشخصات قوانین جدید
تراکنشهایی که مبلغ آنها بالای ۱۰,۰۰۰ دلار باشد، مشمول این نگهداشتها خواهند شد. این الزام شامل تراکنشهای تک و نیز مجموع تراکنشهای یک مشتری در طول روز میشود.
علاوه بر این، ارائهدهندگان باید سایر تراکنشهایی که نیاز به بررسی بیشتر دارند را نیز تحت مدیریت ریسک خود نگهدارند.
افزایش شفافیت در خدمات
بر اساس این قوانین، ارائهدهندگان خدمات باید مشتریان خود را در مورد نگهداشتها مطلع کرده و سوابق کلاهبرداریها و اقدامات انجامشده را نگهداری کنند. اگر ارائهدهنده خدمات ارزیابی خود را قبل از گذشت ۲۴ ساعت به پایان برساند، میتواند تراکنش را آزاد کند.
توجه جهانی به کلاهبرداریهای کریپتو
اقدام برزیل در راستای تلاشهای جهانی برای مبارزه با کلاهبرداریهای کریپتو است. این کشور به لیست فزایندهای از حوزههای قضایی که اقداماتی مشابه را اعمال میکنند، پیوسته است.
اقدامات در ژاپن
در ژاپن، آژانس خدمات مالی و پلیس ملی از صرافیهای کریپتو خواستهاند که برداشتها را پس از واریز پول فیات یا خرید داراییهای دیجیتال محدود کنند. همچنین، لازم است که کاربران قبل از استفاده از آدرسهای جدید برای برداشت، آنها را پیشثبت کنند.
اقدامات در اروپا
تنظیمکنندگان اروپایی نیز نسبت به کلاهبرداران هشدار دادهاند که خود را به عنوان نهادهای ناظر و شرکتهای کریپتو معرفی میکنند. در فرانسه، مواردی از وبسایتهای جعلی گزارش شده است و نهاد نظارتی بازارهای اروپایی از سوءاستفاده از هویت و لوگوی خود در اسناد تقلبی خبر داده است.
جمعبندی
اقدامات برزیل برای مقابله با کلاهبرداریهای کریپتو نشاندهنده توجه رو به رشد مقامات در سراسر جهان به امنیت کاربران در این حوزه است. با وجود چالشهای موجود، تلاشها برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از کلاهبرداری ادامه دارد.
