دهلی نو، ۲۸ سپتامبر — ایستگاه پلیس سایبری شهدارا باندی را که متهم به کلاهبرداری از مردم با جعل هویت نمایندگان فروش مستقیم (DSA) بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی بود، متلاشی کرده است. دو نفر دستگیر و مبلغ ۶.۹۵ لاخ روپیه در ارتباط با پرونده کلاهبرداری وام/اوردرافت به مبلغ ۱۵ لاخ روپیه کشف شد، پلیس اعلام کرد.
متهمان دستگیر شده به نام‌های ادیب خان (۳۶ ساله)، که ظاهراً مغز متفکر باند است، و انیش علی که گفته می‌شود حساب بانکی واسطه‌ای فراهم کرده و در برداشت نقدی کمک کرده است، شناسایی شده‌اند. همدست آن‌ها، راجندرا، متواری است، پلیس گفت.
طبق گفته پلیس، این پرونده پس از آن روشن شد که شاکی، اکشای ورما، که به دنبال تسهیلات اوردرافت/وام بود، با ادیب خان تماس گرفت. خان ظاهراً خود را به عنوان DSA بانک‌های خصوصی مانند Bajaj Finserv معرفی کرده و پیشنهاد وام با نرخ بهره پایین داد.
پلیس گفت که پس از جلب اعتماد شاکی، خان از او خواست سه چک، از جمله یک چک سفید امضا شده به مبلغ ۱۵ لاخ روپیه، را از طریق خدمات پستی به آدرسی در KM Trade Towers در کاوشامبی ارسال کند. شاکی ظاهراً هرگز شخصاً با متهمان ملاقات نکرده است.
چک ۱۵ لاخ روپیه‌ای سوء استفاده شده و مبلغ آن به حساب واسطه‌ای در بانک Canara واریز شده است. پلیس گفت که پول بعداً از طریق دو چک برداشت شده و منجر به کلاهبرداری شده است.
پس از شکایت، تیم پلیس سایبری تحلیل‌های فنی و مالی حساب واسطه‌ای، شماره‌های موبایل، جزئیات IMEI/IMSI، CDR، IPDR، چت‌های واتساپ و مسیر تراکنش‌ها و برداشت‌ها را انجام داد.
تحقیقات منجر به شناسایی و ردیابی متهمان شد و ادیب خان و انیش علی در ۲۵ سپتامبر دستگیر شدند، پلیس گفت.
طبق گفته پلیس، مجموعاً ۶.۹۵ لاخ روپیه نقدی شامل ۱۳۹۰ برگ اسکناس ۵۰۰ روپیه‌ای از متهمان کشف شد.
پلیس گفت مبلغ کلاهبرداری شده ظاهراً بین متهمان تقسیم شده است، به طوری که ۹ لاخ روپیه به ادیب خان، ۳ لاخ به انیش علی و ۳ لاخ به متهم متواری راجندرا رسیده است.
در جریان تحقیقات، پلیس متوجه شد که خان قبلاً به عنوان DSA برای چندین بانک خصوصی کار می‌کرده و به عنوان DSA شخص ثالث با کمیسیون برای Bajaj Finserv فعالیت می‌کرده است.
با بهره‌گیری از تجربه و ارتباطات حرفه‌ای خود، خان افراد متقاضی وام یا اوردرافت را شناسایی کرده و از طریق واتساپ با آن‌ها تماس می‌گرفت. او ظاهراً خود را به عنوان DSA واقعی معرفی کرده و تسهیلات مالی با نرخ بهره جذاب ارائه می‌داد.
پس از جلب اعتماد قربانیان، او چک‌ها و مدارک را به بهانه پردازش وام یا تسهیلات اوردرافت دریافت کرده و سپس سوء استفاده کرده است، پلیس گفت.
تحقیقات بیشتر برای دستگیری متهم متواری، بازیابی مبلغ باقی‌مانده، ردیابی کامل مسیر پول، شناسایی سایر حساب‌های واسطه‌ای و همدستان و تعیین اینکه آیا قربانیان دیگری نیز با همین روش کلاهبرداری شده‌اند، در جریان است.
سلب مسئولیت (ANI) منتشر شده توسط خدمات محتوای دیجیتال HT با اجازه Asian News International. برای هرگونه پرسش درباره این مقاله یا نیاز به محتوای دیگر، لطفاً با سردبیر به آدرس contentservices@htdigital.in تماس بگیرید.
